Условия осуществления физическими лицами валютных операций с наличностью в обменно-валютных пунктах

Согласно положений Регламента Национального Банка Молдовы №53 от 05.03.2009г. «Об учреждениях по валютному обмену»:

  • операции покупки / продажи валюты осуществляются по коммерческому обменному курсу, установленному банком на день осуществления транзакции;
  • при осуществлении валютных операций с наличной валютой, клиентом:
    • не предоставляется копия документа, удостоверяющего личность – в случае, когда сумма транзакции не превышает 50.000-00 в леевом эквиваленте,
    • предоставляется копия документа, удостоверяющего личность – в случае, когда сумма транзакции превышает 50.000-00 в леевом эквиваленте, а также заполняется „Анкета клиента Физического лица”, для определения источника получения денежных средств,
    • при осуществлении покупки иностранной валюты физическим лицом, взимается дополнительная плата в размере 0.1 % от суммы покупки (согласно Закона о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения №827-XIV от 18.02.2000г.).