Condiţiile de efectuare de către persoanele fizice a operaţiunilor cu numerar în valuta străină în punctele de schimb valutar

 Conform prevederilor Regulamentului BNМ nr.53 din 05.03.2009 ”Cu privire la unităţile de schimb valutar”:

  • operaţiunile cu numerar de cumpărare / vînzare a valutei străine se efectuiază conform cursului de schimb valutar comercial, stabilit de Bancă la data efectuării tranzacţiei;
  • la momentul efectuării tranzacţiilor valutare cu numerar, de către client:
    • nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 50.000-00 în echivalentul în MDL,
    • se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei depăşeşete 50.000-00 în echivalentul în MDL, precum şi se completează Сhestionarul „Cunoaşte-ţi Clientul – Persoana Fizică”, în scopul identificării sursei obţinerii mijloacelor băneşti,
    •  la momentul efectuării operaţiei de cumpărare a valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).