Banca Sociala

К сведению акционеров КБ «BANCA SOCIALA» А.О.

27 апреля 2007 было проведено Общее годовое собрание акционеров Банка. Зарегистрированы участники, которые представили лично или по доверенности акционеров 530582 голоса от общего количества акций с правом голоса 576411, кворум составил 92,05%.

Согласно повестке дня были приняты следующие решения:

• 1.Утвержден годовой отчет Совета Банка, отчет Административного Совета, результаты финансовой деятельности за 2006 год и стратегические направления деятельности на 2007 год - единогласно.
• 2.Утвержден годовой отчет Ревизионной комиссии – единогласно.
• 3.Утверждены:

• - бухгалтерский баланс Банка за 31.12.2006г. – единогласно;

• - отчет о доходах и расходах – единогласно;

• - отчет о распределении прибыли, в том числе, решение оставить часть прибыли, предназначенной для выплаты дивидендов, в распоряжении Банка и направить на его развитие - 3026 голосов против;

• - нормативы распределения прибыли на 2007г. – единогласно.

• 4.Утвержден Устав Банка в новой редакции - единогласно.
• 5.Избраны кумулятивным голосованием члены Совета Банка: г.г. В.Кунев, В. Суетнов, А.Кривчански, П.Парликов, Е.Абрамова, В.Андреев, П.Кожухарь, Е.Хрищев, М.Северован, И.Лагузинский, А.Островская.
• 6.Избраны члены Ревизионной комиссии: П.Дачин, П.Кроитору, В.Тимко - единогласно.
• 7.Утверждена аудиторская компания “Deloitte & Touche” в качестве аудитора деятельности КБ «BANCA SOCIALA» А.О. в 2007г. – единогласно.
• 8.Утверждены решения Совета, принятые в период между собраниями акционеров – единогласно.
• 9.Уполномочена ревизионная комиссия заверить протокол собрания - единогласно.

• Администрация Банка