Banca Sociala

IN ATENTIA ACTIONARILOR BC "BANCA SOCIALA" S.A.

Va aducem la cunostinta ca la 27 aprilie 2007 a avut loc Adunarea generala a actionarilor Bancii. S-au inregistrat participantii, care reprezinta personal sau prin procura actionarilor 530582 voturi din numarul total al actiunilor cu drept de vot 576411, cvorumul fiind de 92,05 %.

Conform ordinei de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:

• 1.S-a aprobat raportul anual al Consiliului Bancii, raportul anual al Consiliului de Administratie, rezultatele activitatii financiare pentru anul 2006 si s-au precizat obiectivele strategice de dezvoltare pentru anul 2007 - unanim.
• 2.S-a aprobat raportul anual al Comisiei de cenzori - unanim.
• 3.S-a aprobat:

• -bilantul contabil al Bancii la 31.12.2006 - unanim;

• -raportul privind rezultatele financiare - unanim;

• -raportul privind repartizarea venitului, inclusiv hotarirea privind punerea partii profitului predestinat pentru plata dividendelor la dispozitia Bancii, orientandu-l spre dezvoltarea ei – cu 3026 voturi impotriva;

• -normativele de repartizare a venitului in 2007 - unanim.

• 4.S-a aprobat Statutul Bancii in redactie noua - unanim.
• 5.In Consiliul Bancii au fost alesi prin vot cumulativ dnii V.Cunev, V.Suetnov, A.Crivceanschi, P.Parlicov, E.Abramova, V.Andreev, P.Cojuhari, E.Hriscev, M.Severovan, I.Laguzinschi, A.Ostrovscaia.
• 6.In componenta Comisiei de cenzori au fost alesi dnii P.Dacin, P.Croitoru, V.Timco - unanim.
• 7.S-a aprobat compania de audit „Deloitte & Touche” in calitate de auditor al activitatii Bancii in 2007 - unanim.
• 8.S-au aprobat deciziile Consiliului Bancii adoptate in perioada dintre adunarile actionarilor - unanim.
• 9.A fost imputernicita Comisia de cenzori sa autentifice procesul-verbal al Adunarii - unanim.

• Administratia Bancii