К сведению акционеров КБ "BANCA SOCIALA" А.О.

Вторник, Март 27, 2007

Уважаемые акционеры!

Совет КБ "BANCA SOCIALA" А.О. принял решение (протокол N 4 от 12.03.2007г.) о созыве 27 апреля 2007 года Общего годового собрания акционеров Банка, которое состоится по адресу: мун. Кишинэу, ул.Албишоара, 84/ 6, помещение SRL „Succes-M”.
Форма проведения собрания – очная.
Начало собрания - 11:00.
Pегистрация участников – с 9:30 до 10:45.

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета Совета Банка, отчета Административного Совета, результатов финансовой деятельности за 2006 год и уточнении стратегических направлений деятельности на 2007 год.
  2. Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии.
  3. Об утверждении бухгалтерского баланса Банка за 31.12.2006 г.; отчета о доходах и расходах; распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов; нормативов распределения прибыли на 2007 год.
  4. Об утверждении Устава Банкав новой редакции.
  5. Выборы членов Совета, установление размера оплаты их труда, годовых вознаграждений и компенсаций.
  6. Выборы членов Ревизионной комиссии, установление размера оплаты их труда и компенсаций.
  7. Об утверждении аудиторской компании и размера оплаты оказанных ею услуг.
  8. Об утверждении решений Совета, принятых в период между собраниями акционеров.
  9. О заверении протокола собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 15.03.2007.

Регистрация участников будет осуществляться регистрационной комиссией на основании удостоверения личности. Представители акционеров должны также представить доверенность на право участия в собрании, составленную в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня начиная с 17.04.2007 между 10.00 и 12.00 в центральном офисе банка, каб.208 (кроме выходных).
Информация –по тел. (373 22) 22 41 84, 22 51 85 в мун. Кишинэу или у руководителей филиалов в городах республики.

Администрация