In atentia actionarilor BC "BANCA SOCIALA" S.A.

Marţi, March 27, 2007

Stimati actionari!
Consiliul BC "BANCA SOCIALA" S.A. a luat decizia (proces-verbal nr.4 din 12.03.2007) privind convocarea la 27 aprilie 2007 a Adunarii generale anuale a actionarilor pe adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 84/6, incinta „Succes-M” S.R.L.
Adunarea se va tine cu prezenta actionarilor.
Inceputul – la ora 1100. Inregistrarea participantilor - intre orele 930 – 1045

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului Bancii, raportului anual al Consiliului de Administratie, rezultatelor activitatii financiare pentru anul 2006 si precizarea obiectivelor strategice de dezvoltare pentru anul 2007.
  2. Cu privire la aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori.
  3. Cu privire la aprobarea bilantului contabil al Bancii la 31.12.2006; raportului privind rezultatele financiare; raportului privind repartizarea venitului, inclusiv si a platii dividendelor; normativelor de repartizare a venitului in 2007.
  4. Cu privire la aprobarea Statutului Bancii in redactie noua.
  5. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale si compensatiilor.
  6. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor si compensatiilor.
  7. Cu privire la aprobarea companiei de audit si stabilirea cuantumului platii pentru serviciile prestate.
  8. Cu privire la aprobarea deciziilor Consiliului Bancii in perioada dintre adunarile actionarilor.
  9. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunarii.

Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea generala a actionarilor este intocmita la situatia din 15 martie 2007.

Inregistrarea participantilor se va efectua de catre comisia de inregistrare in baza actelor de identitate. Reprezentantii, de asemenea, vor prezenta si procura autentificata conform legislatiei in vigoare.

Actionarii pot lua cunostinta cu materialele aferente ordinii de zi incepand cu data de 17 aprilie 2007, intre orele 1000 – 1200 , in sediul central al BC "BANCA SOCIALA" S.A., biroul 208, conform programului de lucru.

Informatie suplimentara:
In mun. Chisinau - la tel. (373 22)22 41 84, 22 51 85.
In alte orase - nemijlocit la conducatorii filialelor Bancii.

Administratia Bancii