Banca Sociala

Уважаемые акционеры!

Совет КБ „BANCA SOCIALA”А.О. принял решение (протокол № 3 от 10.03.2006г.) о созыве 28 апреля 2006 года Общего годового собрания акционеров Банка, которое состоится по адресу: мун.Кишинэу, ул. Албишоара, 84/ 6, помещение SRL „Succes-M”.
Форма проведения собрания – очная.
Начало собрания - 11:00.
Pегистрация участников – с 9:30 до 10:45.

Повестка дня :

1. Об утверждениигодового отчета Совета Банка, отчета Административного Совета, результатов финансовой деятельности за 2005 год и уточнениистратегических направлений деятельности на 2006 год.
2. Об утверждениигодового отчета Ревизионной комиссии.
3. Об утверждениибухгалтерского баланса Банка за 31.12.2005г.; отчета о доходах и расходах; распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов; нормативов распределения прибыли на 2006 год.
4. Об изменении количества и о приобретении размещенных акций.
5. О внесении изменений в Устав Банка и внутренние регламенты.
6. Выборы членов Совета, установление размера оплаты их труда, годовых вознаграждений и компенсаций.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии, установление размера оплаты их труда и компенсаций.
8. Об утверждении аудиторской компании и размера оказанных ею услуг.
9. Об утверждении решений Совета, принятых в период между собраниями акционеров.
10. О заверении протокола собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 24.03.2006.

Регистрация участников будет осуществляться регистрационной комиссией на основании удостоверения личности. Представители акционеров должны также представить доверенность на право участия в собрании, составленную в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня начиная с 18.04.2006 между 10:00 и 12:00 в центральном офисе банка, каб. 208 (кроме выходных).

Информация по тел.: (373 22) 22 41 84; 22 51 85 в мун. Кишинэу или у руководителей филиалов в городах республики.

Администрация