Anunt privind convocarea la 28.04.06 a Adunarii generale anuale a actionarilor

Marţi, March 28, 2006

Stimati actionari!

Consiliul BC "BANCA SOCIALA" S.A. a luat decizia (proces-verbal nr.3 din 10.03.2006) privind convocarea la 28 aprilie 2006 a Adunarii generale anuale a actionarilor pe adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 84/6, incinta „Succes-M” S.R.L.
Adunarea se va tine cu prezenta actionarilor.
Inceputul – la ora 11:00.
Inregistrarea participantilor - intre orele 9:30– 10:45

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului Bancii, raportului anual al Consiliului de Administratie, rezultatelor activitatii financiare pentru anul 2005 si precizarea obiectivelor strategice de dezvoltare pentru anul 2006.
  2. Cu privire la aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori.
  3. Cu privire la aprobarea bilantului contabil al Bancii la 31.12.2005; raportului privind rezultatele financiare; raportului privind repartizarea venitului, inclusiv si a platii dividendelor; normativelor de repartizare a venitului in 2006.
  4. Cu privire la schimbarea numarului si achizitionarea actiunilor plasate.
  5. Cu privire la aprobarea modificarilor in Statutul Bancii si in regulamentele interne.
  6. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale si compensatiilor.
  7. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor si compensatiilor.
  8. Cu privire la aprobarea companiei de audit si stabilirea cuantumului platii pentru serviciile prestate.
  9. Cu privire la aprobarea deciziilor Consiliului Bancii in perioada dintre adunarile actionarilor.
  10. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunarii.

Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea generala a actionarilor este intocmita la situatia din 24 martie 2006.

Inregistrarea participantilor se va efectua de catre comisia de inregistrare in baza actelor de identitate. Reprezentantii, de asemenea, vor prezenta si procura autentificata conform legislatiei in vigoare.

Actionarii pot lua cunostinta cu materialele aferente ordinii de zi incepand cu data de 18 aprilie 2006, intre orele 10:00 – 12:00, in sediul central al BC "BANCA SOCIALA" S.A., biroul 208, conform programului de lucru.

Informatie suplimentara:
In mun. Chisinau - la tel. (373 22) 22 41 84, 22 51 85.
In alte orase - nemijlocit la conducatorii filialelor Bancii.

Administratia Bancii