Banca Sociala

КБ "Banca Sociala" АО

Уважаемые акционеры!

Настоящим сообщаем, что Совет Банка принял решение (протокол №2 от 12.02.2004 г.) о созыве 25 марта 2004 г. в 11.00 Общего годового собрания акционеров по итогам деятельности КБ "Banca Sociala" АО за 2003 год по адресу: мун. Кишинэу, ул. Трандафирилор №6, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Совета Банка, годового отчета Административного Совета Банка, результатов финансовой деятельности Банка за 2003 год; информация о выполнении бизнес-плана за 2003 год, утверждение основных стратегических направлений деятельности Банка до 2005 года.

2. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии за 2003 год.

3. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 31.12.2003 г., отчета о доходах и расходах, распределения прибыли, в том числе выплаты годовых дивидендов, утверждение нормативов распределения прибыли в 2004 году.

4. Утверждение изменений в Устав Банка, в положения о Совете Банка и об Административном Совете.

5. Выборы членов Совета КБ "Banca Sociala" АО.

6. Выборы членов ревизионной комиссии КБ "Banca Sociala" АО.

7. Утверждение аудиторской компании и установление размера оплаты её услуг.

8. Утверждение решений Совета Банка, принятых им согласно полномочиям в период между собраниями акционеров.

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная. Регистрация участников будет проводиться регистрационной комиссией за три дня до собрания в Центральном офисе КБ "Banca Sociala" АО по адресу: мун. Кишинэу, ул. Бэнулеску Бодони 61, с 9.00 до 16.00, в кабитене № 203 и в день проведения собрания 25 марта 2004 г. с 9.30 до 10.45, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Трандафирилор 6.

Регистрация участников будет осуществляться при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров должны представить также доверенности, заверенные в соответствии с действующим законодательством.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 февраля 2004 года.

С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться в офисе Центрального Банка в каб. № 208 с 15 марта 2004 г. с 10.00 до 12.00 часов (кроме выходных).

Информацию по вопросам Общего собрания акционеров можно получить по тел.: 22 41 84, 22 51 85 в мун. Кишинэу и у руководителей филиалов КБ "Banca Sociala" АО в муниципиях и городах.

Администрация Банка