Banca Sociala

Stimati actionari!

Prin prezenta Va aducem la cunostinta, ca Consiliul BC "Banca Sociala" SA a luat decizia (proces-verbal nr. 2 din 12.02.2004) privind convocarea la 25 martie 2004 la ora 11.00 a Adunarii generale anuale a actionarilor pentru anul 2003 pe adresa: mun. Chisinau, str. Trandafirilor 6, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului BC “Banca Sociala” SA, raportului anual al Consiliului de Administratie al Bancii, rezultatelor activitatii financiare ale Bancii pentru anul 2003; prezentarea informatiei privind indeplinirea planului-business pe anul 2003, aprobarea obiectivelor strategice de dezvoltare ale Bancii pentru perioada de pana in 2005.

2. Aprobarea darii de seama anuale a comisiei de cenzori pentru anul 2003.

3. Aprobarea bilantului contabil al Bancii la 31.12.2003, darii de seama privind veniturile si cheltuielile bancii, repartizarii venitului, inclusiv a platii dividendelor anuale, aprobarea normativelor de repartizare a venitului in 2004.

4. Aprobarea modificarilor in Statutul Bancii, in Regulamentele Consiliului Bancii si Consiliului de Administratie.

5. Alegerea membrilor Consiliului BC “Banca Sociala” SA.

6. Alegerea membrilor comisiei de cenzori a BC “Banca Sociala” SA.

7. Aprobarea companiei de audit si stabilirea cuantumului platii pentru serviciile prestate.

8. Aprobarea deciziilor Consiliului Bancii adoptate conform atributiilor sale in perioada dintre adunarile actionarilor.

Adunarea generala a actionarilor BC “Banca Sociala” SA se va tine cu prezenta actionarilor.

Inregistrarea participantilor se va efectua de catre comisia de inregistrare in sediul central al BC “Banca Sociala” SA, cu 3 zile pana la desfasurarea adunarii pe adresa: mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni 61, intre orele 9.00 – 16.00, oficiul 203, precum si in ziua tinerii adunarii – la 25 martie 2004, intre orele 9.30 – 10.45 pe adresa: mun. Chisinau, str. Trandafirilor 6.

Participantii la adunare vor prezenta buletinul de identitate. Reprezentantii vor mai prezenta procura autentificata conform legislatiei in vigoare.

Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea generala a actionarilor este intocmita la situatia din 24 februarie 2004.

Posibilitatea de a lua act de materialele pe marginea ordinii de zi a Adunarii generale a actionarilor se va oferi, incepand cu data de 15 martie 2004, intre orele 10.00 – 12.00, in sediul central al BC "Banca Sociala" SA, biroul 208, conform programului de lucru.

In mun. Chisinau - informatie la tel. 22 41 84, 22 51 85;

In alte municipii si orase – informatia va fi furnizata de catre directorii filialelor BC “Banca Sociala” SA.

Administratia Bancii