Banca Sociala

К.Б. «BANCA SOCIALA» А.О. информирует на счёт повышенного риска при осуществлении валютных платежей в адрес лиц и организации, которые находятся в Списке международных санкции.

В случае если бенефициар или банк бенефициара находится в Списке международных санкции, денежные средства будут заблокированы корреспондентскими банками, из-за применения эмбарго или санкции со стороны Организации Объединенных Нации (ООН), Европейским Союзом (ЕС) и/или Агентства США для контроля иностранных активов (ОФАК).

В контексте, К.Б. «BANCA SOCIALA» обращает ваше внимание над надобностью проявления осторожности при операции со странами, физическими и юридическими лицами которые потенциально могут быть под санкциями США, ЕС или ООН. До заключения сделки и осуществление операции нужно проконсультировать публичные списки международных санкции на сайтах агентств США и ЕС:

http://sdnsearch.ofac.treas.gov/
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/2014_05_26-measures-in-force_e....

Спасибо за ваше понимание и бдительность.
Для дополнительной информации, тел: 022 22-00-70.

Администрация К.Б. «BANCA SOCIALA» А.О.