Banca Sociala

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. vă informează în privinţa riscului sporit la efectuarea plăţilor valutare în favoarea persoanelor fizice şi juridice, care se află în Lista sancţiunilor internaţionale.

În cazul în care beneficiarul sau banca beneficiarului se regăseşte în Lista sancţiunilor internaţionale, mijloacele băneşti vor fi blocate de către băncile corespondente pe motivul aplicării embargoului sau sancţiunilor din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Uniunii Europene (UE) şi/sau Agenţiei SUA pentru controlul activelor străine (OFAC).

În context, B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. atenţionează asupra manifestării prudenţei la operaţiunile ce pot avea legătură cu potenţiale ţări sau persoane fizice şi juridice asupra cărora au fost aplicate sancţiuni de către SUA, UE sau ONU. Pînă la încheierea tranzacţiei şi efectuarea operaţiunii este necesară consultarea surselor de informare publice precum:

http://sdnsearch.ofac.treas.gov
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/2014_05_26-measures-in-force_e....

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vigilenţă.
Informaţii suplimentare la tel: 022 22-00-70.

Administraţia B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.