Перечень документов, необходимых для открытия текущих счетов

 

Для открытия текущих счетов юридические лица-резиденты представляют следующие документы:  
 
заявление на открытие счета счета;
карточку с образцами подписей и оттиском печати
копия решения о регистрации
выписка из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития;
документ, удостоверяющий личность лица, представившего документы для открытия счета.
документ или копия документа, заверенная нотариусом, лица уполномоченного открывать счет (в случае, когда счет открывается уполномоченным лицом);
копия документа, подтверждающая выгодоприобретающего собственника
лицензия, выданная НБМ – для валютных касс
другие документы по требованию банка.
 
 
Для юридических лиц нерезидентов, при отсутствии сертификата о регистрации предприятия, выданного Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве Юстиции Республики Молдова или иного документа подтверждающего государственное регистрирование в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, предоставляется копия выписки из торгового регистра страны проживания о регистрации предприятия в качестве юридического лица.
 
Открытие временных счетов
 
Для открытия временного счета при проведении публичной эмиссии ценных бумаг действующим предприятием представляются следующие документы:
 

заявление на открытие счета;
копию решения Национальной комиссии по финансовому рынку и копию сертификата о регистрации публичного предложения ценных бумаг в Национальной комиссии по финансовому рынку;
копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
копию выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития, за исключением коммерческих банков;
копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.
копия документа удостоверяющего личность акционеров предприятия

 

Для открытия текущего счета индивидуальные предприниматели предоставляют следующие документы:

 
заявление на открытие счета
карточка с образцами подписей и оттиском печатей
выписка из Государственного регистра индивидуальных предпринимателей выданную Государственной регистрационной палатой
копию документа удостоверяющего личность лица представившего документы для открытия счета
копия документа удостоверяющего личность акционеров предприятия.