Banca Sociala

Совет КБ „BANCA SOCIALA” А.О. принял решение (протокол №3 от 19 марта 2008г.) о созыве общего годового собрания акционеров Банка, которое состоится 23 апреля 2008 года по адресу: мун. Кишинэу, ул. Албишоара 84/6, помещение S.R.L. „Succes-M”.

Форма проведения собрания – очная.

Начало собрания - в 11:00.

Pегистрация участников – с 9:30 до 10:45.

Повестка дня:

1. Об у тверждени и годового отчета Совета Банка, отчета Административного Совета, результатов финансовой деятельности за 200 7 год и уточнении стратегических направлений деятельности на 200 8 год.

2. Об у тверждени и годового отчета Ревизионной комиссии.

3. Об у тверждени и бухгалтерского баланса Банка за 31.12.200 7 г. ; отчета о доходах и расходах ; распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов ; нормативов распределения прибыли на 200 8 год.

4. О внесении изменений в Положение о Совете, Положение о ревизионной комиссии и Положение об Административном Совете Банка .

5. Об утверждении Регламента о подготовке и проведении общих собраний акционеров Банка.

6. Выборы членов Совета, установление размера оплаты их труда, годовых вознаграждений и компенсаций.

Выборы членов Ревизионной комиссии, установление размера оплаты их труда и компенсаций.

7. Выборы членов Ревизионной комиссии, установление размера оплаты их труда и компенсаций.

8. Об утверждении аудиторской компании и размера оплаты еe услуг.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен независимым регистратором по состоянию на 24 марта 2008г.

Регистрация участников будет осуществляться регистрационной комиссией на основании удостоверения личности. Представители акционеров должны также представить доверенность на право участия в собрании, составленную в соответствии с действующим законодательством. Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня начиная с 11 апреля 2008 между 9.00 и 16.00 в центральном офисе Банка, каб.208 (кроме выходных).

Информация по телефону (+373 22) 22 41 84, 22 51 85 в мун. Кишинэу или у руководителей филиалов в городах республики.

Администрация