К сведению акционеров КБ «Banca Sociala» А.О.

Пятница, Май 12, 2006

К сведению акционеров КБ «Banca Sociala» А.О.

28 апреля 2006 было проведено Общее годовое собрание акционеров Банка.
Согласно повестке дня были приняты (единогласно) следующие решения:

  1. Утвержден годовой отчет Совета Банка, отчет Административного Совета, результаты финансовой деятельности за 2005 год и стратегические направления деятельности на 2006 год.
  2. Утвержден годовой отчет Ревизионной комиссии.
  3. Утвержден бухгалтерский баланс Банка за 31.12.2005г., отчет о доходах и расходах, распределение прибыли,в том числе выплата дивидендов:
    - 20% по простым акциям;
    - 25% по привилегированным акциям.
  4. Утверждено решение о реструктуризации эмиссий акций Банка.
  5. Утверждены изменения в Устав Банка и внутренние регламенты.
  6. Избраны члены Совета в том же составе.
  7. Избраны члены Ревизионной комиссии в том же составе.
  8. Утверждена аудиторская компания “Deloitte & Touche” в качестве аудитора деятельности КБ «BANCA SOCIALA» А.О. в 2006г.
  9. Утверждены решения Совета, принятые в период между собраниями акционеров.
  10. Ревизионная комиссия уполномочена заверить протокол собрания.