К.Б. «BANCA SOCIALA» А.О. информирует на счёт повышенного риска при осуществлении валютных платежей в адрес лиц и организации, которые находятся в Списке международных санкции.
В случае если бенефициар или банк бенефициара находится в Списке международных санкции, денежные средства будут заблокированы корреспондентскими банками, из-за применения эмбарго или санкции со стороны Организации Объединенных Нации (ООН), Европейским Союзом (ЕС) и/или Агентства США для контроля иностранных активов (ОФАК).