Banca Sociala

În atenţia acţionarilor BC "BANCA SOCIALĂ" S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că la data de 17 noiembrie 2014 a avut loc, prin corespondenţă, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC “BANCA SOCIALĂ” S.A., cvorumul fiind de 88,41%.

AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor.
A fost aleasă Comisia de numărare a voturilor în următoarea componenţă: Preşedintele Comisiei - dna N.Sanduţa, Membrii Comisiei - dnii C.Lozovanu, N.Belous, A.Cojuhari, N.Creţu.

2. Alegerea Preşedintelui şi secretarului adunării.

2.1. A fost ales în calitate de Preşedinte al adunării dl L.Suholitco.

2.2. A fost ales în calitate de secretar al adunării dna N.Mineeva.

3. Majorarea capitalului social prin desfăşurarea emisiunii suplimentare închise a acţiunilor Băncii.

3.1. S-a aprobat majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a XXIV-a suplimentare închise de 1 500 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I la valoarea nominală de 100 lei per acţiune în volum de 150 000 000 lei.

3.2. S-a aprobat Hotărârea cu privire la emisiunea a XXIV-a suplimentară închisă de acţiuni.

După cum urmează:

HOTĂRÂREA CU PRIVIRE LA EMISIUNEA ACŢIUNILOR BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

1. Denumirea completă şi adresa juridică a emitentului:
BANCA COMERCIALĂ „BANCA SOCIALĂ” S.A., Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, 61.

2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului:
Data înregistrării 07.06.2001, IDNO 1002600035719.

3. Data adoptării hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă):
Proces-verbal nr.4 din 17 noiembrie 2014 al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

4. Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „BANCA SOCIALĂ” S.A., în conformitate cu p.(2) art.42 al Legii privind societăţile pe acţiuni.

5. Tipul valorilor mobiliare: Acţiuni ordinare nominative.

6. Clasa valorilor mobiliare: clasa I.

7. Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: Emisiunea a XXIV-a.

8. Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă:
1 500 000 (un milion cinci sute mii) acţiuni.

9. Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză):
2 500 067 (două milioane cinci sute mii şaizeci şi şapte) acţiuni.

10. Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 1 500 000 (un milion cinci sute mii) acţiuni ordinare nominative în suma totală de 150 000 000 (una sută cincizeci milioane) lei, cota valorilor mobiliare -100%.

11. Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: Achitarea acţiunilor va fi efectuată cu mijloacele băneşti transferate de către subscriitori la contul temporar în lei moldoveneşti deschis în bilanţul BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

12. Preţul de plasare a unei valori mobiliare, metoda de determinare a preţului de plasare:
Preţul de plasare a unei acţiuni este egal cu valoarea ei nominală de 100 lei.

13. Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: 70%.

14. Lista subscriitorilor la valori mobiliare – în cazul plasării închise: Lista subscriitorilor se va prezenta anexată la darea de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni.

15. Forma valorilor mobiliare: Nematerializată.

16. Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I conferă proprietarului ei drept la un vot la adunarea acţionarilor, drept de a primi o cota-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia.

17. Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): Emisiune închisă.

18. Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: 12.01.2015 – 27.01.2015.

19. Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii:
Sursele acumulate în urma emisiunii se îndreaptă la majorarea resurselor Băncii necesare pentru dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii ei generale în domeniul bancar.

20. Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediar):
Plasarea acţiunilor se va efectua de către bancă de sine stătător.

21. Alte clauze esenţiale ale emisiunii a XXIV-a:
Subscrierea la acţiunile emisiunii a XXIV-a va fi realizată în conformitate cu aplicarea consecutivă a următoarelor principii de repartizare ale acţiunilor:
a) acţiunile vor fi repartizate între toţi acţionarii, care au manifestat dorinţa de realizare a dreptului de preemţiune proporţional cotei de participare în capitalul social al Băncii;
b) acţiunile în privinţa cărora acţionarii au transmis dreptul lor de preemţiune altor acţionari ai Băncii – acestea se adaugă acţionarului respectiv;
c) restul acţiunilor emisiunii date, care au rămas nesubscrise după aplicarea principiului repartizării proporţionale şi după aplicarea principiului repartizării pe calea adăugării acţiunilor prin transmiterea dreptului de preemţiune – pot fi propuse acţionarilor care au manifestat dorinţa de procurare a acţiunilor emisiunii a XXIV-a şi care au depus cerere către Consiliul Băncii până la data de 26 ianuarie 2015.

4. Aprobarea Statutului BC „BANCA SOCIALĂ” SA în redacţie nouă.
S-a aprobat Statutul BC „BANCA SOCIALĂ” SA în redacţie nouă.

5. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacţie nouă.
S-a aprobat Codul de Guvernare Corporativă al Băncii în redacţie nouă.

6. Aprobarea Regulamentului privind Consiliul Băncii în redacţie nouă.
S-a aprobat Regulamentul privind Consiliul Băncii în redacţie nouă.

7. Aprobarea Regulamentului privind Comitetul de Conducere al Băncii în redacţie nouă.
S-a aprobat Regulamentul privind Comitetul de Conducere în redacţie nouă.

8. Aprobarea Regulamentului privind Comisia de Cenzori a Băncii în redacţie nouă.
S-a aprobat Regulamentul privind Comisia de Cenzori a Băncii în redacţie nouă.

9. Aprobarea Regulamentului privind Adunarea Generală a acţionarilor Băncii în redacţie nouă.
S-a aprobat Regulamentul privind Adunarea Generală a acţionarilor Băncii în redacţie nouă.

10. Autentificarea semnăturilor în procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor.
A fost împuternicită Comisia de Cenzori să autentifice semnăturile preşedintelui şi secretarului adunării.

Acţionarii Băncii se vor adresa pentru a încheia contractul de subscriere la acţiuni la sediul central al Băncii situat pe adresa: MD 2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 61 (biroul 203), în perioada 12.01.2015 – 26.01.2015, conform programului de lucru al Băncii.

Administraţia Băncii