Stimaţi acţionari ai BC "Banca Socială" S.A.

Vineri, March 28, 2014

Stimaţi acţionari ai BC "Banca Socială" S.A.

Consiliul BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. a luat decizia (proces-verbal nr.6 din 14.03.2014) privind convocarea la data de 30 aprilie 2014 a Adunării generale anuale a acţionarilor Băncii pe adresa:mun. Chişinău,str. Albişoara, 84/6,incinta „Succes-M” S.R.L.

Adunarea se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

Începutul – la ora 11-00. Înregistrarea participanţilor - între orele 9-30 – 10-45 .

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului Băncii şi raportului anual al Consiliului de Administraţie.
  2. Cu privire la aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori.
  3. Cu privire la aprobarea raportului anual financiar, raportului privind repartizarea venitului pentru anul 2013 şi normativelor de repartizare a venitului în 2014.
  4. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Băncii.
  5. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Consiliului Băncii.
  6. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii, stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lor, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor.
  7. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lor şi compensaţiilor.
  8. Cu privire la aprobarea companiei de audit şi stabilirea cuantumului plăţii pentru serviciile prestate.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală a acţionarilor este întocmită la situaţia din 17 martie 2014.

Înregistrarea participanţilor se va efectua de către comisia de înregistrare în baza actelor de identitate. Reprezentanţii, de asemenea, vor prezenta şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele aferente ordinii de zi, începând cu data de 18 aprilie 2014în sediul central al BC "BANCA SOCIALĂ" S.A., biroul 208, între orele 10-00 – 16-00 (cu excepţia zilelor de odihnă).

Atragem atenţia acţionarilor asupra necesităţii actualizării datelor personale la Registratorul Independent „Soliditate” S.A. pe adresa: mun.Chişinău, str.Feredeului, 4, tel. (022)54-93-20, (022)54-49-20.

Informaţie suplimentară:

În mun. Chişinău - la tel. (022)22-41-84, (022)22-51-85.

În alte oraşe - la directorii filialelor Băncii.

Administraţia Băncii