Consiliul BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. a luat decizia privind convocarea la data de 26 aprilie 2013 a Adunării generale anuale a acţionarilor Băncii

Miercuri, March 27, 2013

Stimaţi acţionari BC "BANCA SOCIALĂ" SA

Consiliul BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. a luat decizia (proces-verbal nr. 7 din 15.03.2013) privind convocarea la data de 26 aprilie 2013 a Adunării generale anuale a acţionarilor Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Albişoara, 84/6, incinta „Succes-M” S.R.L.
Adunarea se va ţine cu prezenţa acţionarilor.
Începutul – la ora 11.00. Înregistrarea participanţilor - între orele 9.30 – 10.45 .

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului Băncii, raportului anual al Consiliului de Administraţie şi precizarea obiectivelor strategice de dezvoltare pentru anii 2013- 2014.
  2. Cu privire la aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori.
  3. Cu privire la aprobarea raportului anual financiar, raportului privind repartizarea venitului pentru anul 2012 şi normativelor de repartizare a venitului în 2013.
  4. Cu privire la aprobarea modificărilor în Codul de guvernare corporativă.
  5. Cu privire la aprobarea modificărilor în regulamentele Consiliului şi Consiliului de Administraţie ale Băncii.
  6. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lor şi compensaţiilor.
  7. Cu privire la aprobarea companiei de audit şi stabilirea cuantumului plăţii pentru serviciile prestate.
  8. Cu privire la aprobarea contractului privind realizarea de către compania externă de audit a revizuirii limitate a rapoartelor financiare FINREP.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală a acţionarilor este întocmită la situaţia din 22 martie 2013.

Înregistrarea participanţilor se va efectua de către comisia de înregistrare în baza actelor de identitate. Reprezentanţii, de asemenea, vor prezenta şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele aferente ordinii de zi începând cu data de 16 aprilie 2013, între orele 10.00 – 16.00 , în sediul central al BC "BANCA SOCIALĂ" S.A., biroul 208, conform programului de lucru.

Informaţie suplimentară:
În mun. Chişinău - la tel. 22-41-84, 22-00-70, 22-51-85.
În alte oraşe - nemijlocit la conducătorii filialelor Băncii.

Administraţia Băncii