ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR BC "BANCA SOCIALĂ" S.A.

Miercuri, April 25, 2012

 Vă aducem la cunoştinţă că la 18 aprilie 2012 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor Băncii, care s-a desfăşurat cu prezenţa acţionarilor, cvorumul fiind de 89,3 %.
Conform ordinii de zi au fost adoptate următoarele decizii:

  1. S-au aprobat rapoartele anuale ale Consiliului Băncii, Consiliului de Administraţie şi au fost precizate obiectivele strategice de dezvoltare pentru anii 2012- 2014.
  2. S-a aprobat raportul Comisiei de cenzori.
  3. S-a aprobat raportul anual financiar, raportul privind repartizarea venitului pentru anul 2011 şi normativele de repartizare a venitului în anul 2012.
  4. Au fost realeşi membrii Comisiei de cenzori şi stabilit cuantumul retribuţiei muncii lor şi compensaţiilor.
  5. S-au aprobat modificările în Statutul Băncii.
  6. S-a aprobat Codul de guvernare corporativă al Băncii.
  7. S-au aprobat modificările în următoarele Regulamente ale Băncii:
    • Regulamentul privind Consiliul Băncii
    • Regulamentul privind Consiliul de Administraţie al Băncii
    • Regulamentul privind Comisia de cenzori
  8. S-a aprobat Regulamentul privind modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentaţia Băncii.
  9. S-a confirmat ÎCS “Deloitte&Touche” SRL ca auditor extern al Băncii pentru anul 2012 şi s-a aprobat cuantumul plăţii pentru serviciile prestate.

Administraţia Băncii