ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR BC"BANCA SOCIALĂ"S.A.
Wednesday, May 8, 2013
ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR
BC "BANCA SOCIALĂ" S.A.
Vă aducem la cunoştinţă că la data de 26 aprilie 2013 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor Băncii, care s-a desfăşurat cu prezenţa acţionarilor, cvorumul fiind de 95,9 %.
Conform ordinei de zi au fost adoptate următoarele decizii:
1. S-au aprobat rapoartele anuale ale Consiliului Băncii, Consiliului de Administraţie şi au fost precizate obiectivele strategice de dezvoltare pentru anii 2013- 2014.
2. S-a aprobat raportul Comisiei de cenzori.
3. S-a aprobat raportul anual financiar, raportul privind repartizarea venitului pentru anul 2012 şi normativele de repartizare a venitului în anul 2013. Profitul obţinut în a.2012 în suma de 60,0 mil.lei va fi îndreptat la creşterea capitalului Băncii.
4. S-au aprobat modificările în Codul de guvernare corporativă al Băncii.
5. S-au aprobat modificările în Regulamentul privind Consiliul Băncii şi Regulamentul privind Consiliul de Administraţie.
6. Au fost aleşi membrii Comisiei de cenzori şi s-a stabilit cuantumul retribuţiei muncii lor şi compensaţiilor.
7. S-a confirmat compania Grant Thornton Audit S.R.L. ca auditor extern al Băncii pentru anul 2013 şi s-a aprobat cuantumul plăţii pentru serviciile prestate.
8. S-aaprobat contractul privind realizarea în a.2012 de către compania externă de audit „Deloitte and Touche” S.R.L. a revizuirii limitate a rapoartelor financiare FINREP.
Administraţia Băncii