Черный список
Уважаемые партнеры, клиенты и коллеги по банковскому бизнесу!
Нам небезразлично состояние деловой среды, в которой нам приходится работать. Поэтому просим обратить внимание на список компаний-должников, с которыми КБ «Banca Sociala» АО не рекомендует иметь каких-либо дел по бизнесу.
Список фирм, компаний и частных лиц – злостных должников по системе КБ «Banca Sociala» АО
| Наименование юридических и физических лиц (должников) | Данные о руководителях |
|---|---|
| Кишинэу | |
| АО «Аристокл» | Директор – Андреев Александр Иванович, Участники: Гавриленко Наталья Анатольевна, Хынку Геннадий Петрович |
| АО «Доринца» | Директор – Вакуляк Лидия Алексеевна |
| АО «Пропос» | Директор – Сорока Глеб Васильевич, Гл. бухгалтер – Сорока Элеонора Валентиновна |
| АО «Зодиак» | Директор – Игорь Болохов |
| АО «Талия» | Директор – Георгица Раду |
| АО «Фодерунт» | Директор – Мудренко Иван Васильевич, участники: Титлу Валентина Ивановна, Мудренко Иван Васильевич |
| Жереги Оксана | Директор – Жереги Оксана |
| ИП «Васкан» | Директор – Васкан Сергей Аурелович. |
| ИП «Кухарчук & К» | Директор – Кухарчук Игорь Семенович. |
| ИП «Шишков» | Директор – Шишков Афанасий Савельевич. |
| КХ «Пахоми Степанида» | Директор – Урсу Евдокия |
| КХ «Хульбоака-Севриче» | Директор – Попа Григорий Васильевич |
| ООО «Авицена» | Директор – Вдовенко Валерий Николаевич |
| ООО «Алекс-2» | Директор – Урсаки Николай. Участники: Запорожан Александр Викторвич, Костенко Александр Леонидович. |
| ООО «Бона» | Директор – Бордеяну Вадим Николаевич. Гл. бухгалтер Меркулова Римма Георгиевна. Участники: Гущин Олег Александрович, Попов Валадимир Николаевич. |
| ООО «Вис» | Директор – Фишова Ирина Федоровна. |
| ООО «Витекс» | Директор – Балтага Виктор Иванович, Гл. бухгалтер Енаке Татьяна Георгиевна. |
| ООО «Гамма» | Директор – Матвеев Константин Николаевич, Гл. бухгалтер Артюшкина Светлана Владимировна. |
| ООО «Гардез» | Директор – Куку Владимир Дмитриевич. Участники: Куку Владимир Дмитриевич, Пырцын Владимир Анатольевич. |
| ООО «Изида» | Директор – Савалатий Мария, участники: Крецу Юрий Данилович, Забунова Наталья Васильева, Савалатий Мария. |
| ООО «Инвест-Корп» | Директор – Галицки Игорь. |
| ООО «Ифтони Афина» | Директор – Паскарь Анжела Васильевна, гл. бухгалтер Вертева Светлана Николаевна |
| ООО «Микад» | Директор – Андрусик Юлия Васильевна. Гл. бухгалтер – Аникеенко Алла Сергеевна. Участники: Андрусик Юлия Васильевна, Присакару Кристина Кузминична. |
| ООО «Михаела» | Директор – Лозован Федор Федосеевич, гл. бухгалтер – Абабий Альбина Григорьевна |
| ООО «Мултанекс» | Директор – Хорнец Владимир Ильич. Гл. бухгалтер – Перепелица Любовь Олеговна. Участники: Хорнец Владимир Ильич, Пастернак Людмила Ильинична, Рурак Людмила Ивановна. |
| ООО «Никион» | Директор – Урсой Александр Леонидович. Участники: Урсой Александр, Которобай Василий. |
| ООО «Ордан-Лотус» | Директор – Иорданов Дмитрий Владимирович |
| ООО «Орнамент-Б» | Директор – Чебан Александра Павловна. Участники: Коваленко Александр, Гавриловский Сергей, Бевза Николай, Онищенко Александр. |
| ООО «Прок» | Директор – Полевой Михаил Васильевич, гл. бухгалтер Полевая Людмила Сергеевна. |
| ООО «Пуфушор» | Директор – Софриков Леонид Александрович. Гл. бухгалтер – Калинина Светлана Петровна. Участники: Бузин Валерий Константинович, Ганган Елена Андреевна, Косян Липарит Козарович, Коновалова Наталья Павловна, Осмеховский Владимир Михайлович, Сдвижков Сергей Алексеевич, Скопинцев Виктор Александрович, Топал Александр Захарович , Флоря Андрей Григорьевич, Ясинчук Анжела Григорьевна. |
| ООО «Стайер» | Директор – Михнева Наталья Сергеевна |
| ООО «Таурус» | Директор – Кетрарь Евгений Анатольевич. Гл. бухгалтер – Врынчан Виолета Максимовна. Участники: Кетрарь Евгений, Середа Жоржета. |
| ООО «ТТК» | Директор – Татарко Мария Николаевна, гл. бухгалтер Иову Анжела Кирилловна |
| ООО «Фок» | Директор – Прачюк Олег Михайлович |
| ООО «Швиеса» | Директор – Матвеев Константин Николаевич, гл. бухгалтер Артюшкина Светлана Владимировна |
| ООО «Види-Вичи» | Директор – Фишер Михаил Исаакович |
| ООО «Касмус-Груп» | Директор – Кастравец А. участники – Чобан А., Мусиенко О. |
| ООО «Нотия Груп» | Директор – Жереги Оксана |
| ООО «Онлария» | Директор – Кетрару Анатолий |
| ООО «Сайха-Ексим» | Директор – Подлесная Наталья |
| ООО «Спонадор» | Директор Коваль Фёдор |
| ООО «Фармес» | директор – Сафта Лариса участники – Сафта Лариса, Гуранда Анна, Апостол Елена |
| Урмашу Татьяна Георгиевна | Урмашу Татьяна Георгиевна |
| Бэлць | |
| ООО «Дана» | Директор – Белийчук Анатолий Федорович. Участники: Белийчук Домника Михайлова, Якушева Вера Андреевна. |
| ООО «Марго-Дара» | Директор – Слободзиян Мария Дмитриевна. Участники: Сидорова Галина Дмитриевна, Китик Василий Петрович. |
| ООО «Ауксо-Комерц» | Директор – Бойчук Ольга Николаевна. Участники – Бойчук Ольга Николаевна. |
| Сорока | |
| АО «Монолит» | Директор – Олейник Александр Михайлович |
| ООО «Мажиминерал» | Директор – Радов Николай, участники – Радов Николай, Радова Мариетта, Веребчану Виолетта |
| Тараклия | |
| АО «Флоаря Соарелуй» | председатель – Калтакчи Дмитрий Дмитриевич |
| Штефан-Водэ | |
| ИП «Юлия Цуркан» | Директор – Цуркан Юлия Валерьевич. |
| Резина | |
| И.П. «Виктория-Можиловски» | Директор – Можиловский Николай Александрович. |
| ИП «Виста Черненькая» | Директор – Черненький Виталий Иванович. |
| Унгень | |
| ООО “Балмисол-MB” | Директор – Балмуш Михаил Спиридонович. |
| ООО «Нотил-Агро» | Директор – Пурчел Александр |
| ООО «Самито-Импекс» | Директор – Алказ Василий. Учредители: Алказ Василий, Клишковский Мария, Тонку Николай. |
| Дрокия | |
| ИП «Виктор» | Директор – Стадницкий Виктор. |
| ООО «Агро-пробисол» | Директор – Безнос Юрий. Участники: Безнос Юрий, Пумня Леонид. |
| Кэушень | |
| ООО «Никонат» | Директор – Лаповщук Николай Дионисович |
| ООО «Техшиб-Импекс» | Директор – Поянэ Штефан. Учредители: Поянэ Штефан, Поянэ Игорь. |
| Единец | |
| Предприятие по заготовке и сбыту УРЕКООП Единцы | Директор – Томашевский Николай Васильевич |